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        福建水泥2015年股东大会。会议资料_万事博网址

        作者:万事博网址 发布时间:2018-09-21 08:56 阅读:893

           福建水泥股份公司[gōngsī]

          2015 年年 度股东大会。会议资料

           2016 年5月 20日

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           福建水泥股份公司[gōngsī]

           2015年股东大会。会议议程

          大会。召集人:公司[gōngsī]董事会

          会议召开方法:现场投票。与收集投票。相连合的方法

          现场会议时间:2016年5月20日14点00分

          现场会议地址:福州市鼓楼区琴亭路29号福能周遭大厦。12层会议室收集投票。时间:接纳上海证券买卖所收集投票。体系,通过买卖体系投票。平台。

           的投票。时间为股东大会。召开当日。的买卖时间段,即

           9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票。平

           台的投票。时间为股东大会。召开当日。的9:15-15:00 。 会议内容[nèiróng]:

           1.公司[gōngsī] 2015董事会事谍报。告

           2.公司[gōngsī] 2015监事会事谍报。告

           3.公司[gōngsī] 2015年告诉

           4.公司[gōngsī] 2015利润[lìrùn]分派方案

           5.公司[gōngsī] 2015财政决算及 2016财政告诉

           6.关于聘用审计。机构的议案

           7.公司[gōngsī] 2016信贷打算

           8.公司[gōngsī] 2016担保[dānbǎo]打算

           9.公司[gōngsī] 2016向节制人及其关联[guānlián]方融资打算

           10.公司[gōngsī] 2016与节制人及其关联[guānlián]方关联[guānlián]买卖的议案

           11.福润贩卖公司[gōngsī] 2016与华润水泥福建公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖的议案

           12. 听取《公司[gōngsī]董事 2015述职告诉》

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          议案1

           福建水泥股份公司[gōngsī]董事会事谍报。告

           (二〇一五)

          列位股东:

           受董事会委托。,我就公司[gōngsī]董事会2015度事情景象。及2016事友谊见告诉如下:

           2015年,我国水泥行业受新常态下生长变化的影响。,行业产能抵牾加倍,市场。需求大幅下滑,水泥产物价钱不绝探底,行业利润[lìrùn]大幅下滑。因为受大情况影响。,公司[gōngsī]的出产谋划泛起极端难题。面临难题,公司[gōngsī]董事会起劲顺应新常态,强化。抉择[juéyì],负责履职,努力稳妥开展。事情,取得了成效。。

           一、2015公司[gōngsī]的出产谋划完成。景象。

           整年总销量670.8万吨,同比削减112.34万吨,降幅14.35 %;出产水泥662.04 万吨,同比削减99.63万吨,降幅13.08%;出产熟料505.4万吨,同比削减123.19万吨,降幅19.60%。

           实现。营业收入 15.24亿元,同比削减5.38亿元,降幅26.06%。

           实现。利润[lìrùn]总额。-54,299.50万元,同比削减63,874.05万元,降幅667.12%。

           年尾总资产50.47亿元,同比削减6.59%。

           二、2015公司[gōngsī]董事会事情

           1.督促鞭策谋划层落实好出产谋划方针。 年头,董事会审议。通过了《2015 财政告诉》,了产销、营业收入、本钱。用度、利润[lìrùn]等方针任务,要求谋划层对方针任务予以[yǔyǐ]理会落实,在强化。治理,夯实,降本增效等方面找到差距。,拿出对策。。,亲切存眷[guānzhù]公司[gōngsī]谋划状况,通过听取汇报、审视公司[gōngsī]告诉和报表。来了解出产谋划状况及执行。景象。外,还通过调研方法,了解公司[gōngsī]出产谋划状况和存在。的题目及采用的步调,督促谋划层采用的步调改进谋划状况。按照董事会要求,谋划层努力、稳妥地奉行运营、贩卖、供给[gōngyīng]、财政、人力[rénlì]资源五个集中治理,加强谋划治理的“性”,公司[gōngsī]整体管控能力有所提拔。 面临不利形势。调解营销计策,增添售价较高的袋装水泥销量,削减售价较低的散装水泥的销量,改进了产物布局,削减了吃亏[kuīsǔn]。通过《运营治理手册。》的尝试。和一连对标,运营指标[zhǐbiāo]一连改进,熟料尺度煤耗、熟料电耗、粉磨电耗与上年同期比均有差异。水平降低。努力推进节能技改,金银湖生料粉磨体系刷新后,台时产量[chǎnliàng]由190t/h 提高至250t/h,生料粉磨电耗由25kwh/t 降为12kwh/t,余热发电由18kwh/t 提高至26kwh/t,结果较好。

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           2.提高抉择[juéyì]效率,作出决定。 受控股股东由独资公司[gōngsī]变动为合伙企业[qǐyè]和股东对公司[gōngsī]股权投资。治理调解的影响。,董事会事。项[shìxiàng]决定形成。进程的时间比以往[yǐwǎng]要长。为不影响。董事会抉择[juéyì],对事。项[shìxiàng]做到事前与股,做好表白说明事情,力图紧缩推行需要法式的时间,较好地战胜。了因景象。变化带来的不利身分,确保董事会更好更快地举行鉴定抉择[juéyì]。2015 年按照公司[gōngsī]必要,共组织召开董事会10 次会议、股东大会。1次会讲和多次委员。会会议,作出决定,包管[bǎozhèng]了董事会及其委员。会、股东大会。权柄的推行和会议定时顺遂召开。年内董事会共作出51 项会议决定,股东大会。作出 12项决定。

           3.应变,调解抉择[juéyì]治理。 2015年,公司[gōngsī]产物毛利率[lìlǜ]为负值,这是公司[gōngsī]汗青以来从未泛起的状况。假如一个企业[qǐyè]产能施展,毛利率[lìlǜ]仍然为负值,则意味着出产贩卖越多产物,吃亏[kuīsǔn]就越大。面临“新常态”下泛起的汗青性变局,抉择[juéyì]治理尤为。本着审慎性、前瞻性的原则,董事会调解了治理:一是调解出产谋划抉择[juéyì]治理。年头,公司[gōngsī]按出产举行测算,部门出产基地的水泥出产本钱。高于售价,更为的是变换本钱。还比售价高。面临这一实际,董事会调解往年以产定销的谋划抉择[juéyì]理念,于 3月份赞成公司[gōngsī]按“吃亏[kuīsǔn]不亏现金”的思绪组织出产谋划事情,优先[yōuxiān]保障[bǎozhàng]毛利率[lìlǜ]高的基地如永安建福、安砂建福的运转,起劲维持公司[gōngsī]谋划不失血。二是调解投资。抉择[juéyì]治理。面临行业“严冬”降临,新增产能建设。该当慎之又慎,而能大幅提拔产能力的技改则应予优先[yōuxiān]保障[bǎozhàng]。为此,公司[gōngsī]停息了已拿到批文的多个诡计项目,仅投资。产能的部门派套项目,优先[yōuxiān]节能、环保、计量检测、安详等技改项目。

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           4.增强融资抉择[juéyì],资金需求得以。保障[bǎozhàng]。 按照公司[gōngsī]年头资金结存景象。,连合公司[gōngsī]2015 、项目贷款到期[dàoqī]及公司[gōngsī]现资金状况,提出2015信贷打算。审议。通过了《公司[gōngsī] 2015信贷打算》,赞成公司[gōngsī] 2015年申请融资总额。33.51 亿元,个中:母公司[gōngsī]节制在26.66 亿元,子公司[gōngsī]节制在6.84 亿元。信贷打算,提交公司[gōngsī]2014 股东大会。核准。。股东大会。核准。后,公司[gōngsī]将在核准。的总额。度内,按照届时与银行或资金出借方协商及审批。景象。,决策贷款子目内容[nèiróng](包罗金额、限期、利率[lìlǜ]、种类、贷款行等)。针对融资项目,将视项目景象。提交董事会暂且会议审议。,或者董事会将凭据要求,决策并签订关于融资的决定。为包管[bǎozhèng]公司[gōngsī]的谋划及统筹公司[gōngsī]信贷部署,按照公司[gōngsī] 2015年信贷打算,提出公司[gōngsī]2015 担保[dānbǎo]打算。经审议。,赞成母公司[gōngsī]为子公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]8.9 亿元,子公司[gōngsī]为母公司[gōngsī]提供担保[dānbǎo]0.8 亿元。赞成公司[gōngsī]新增打点或原已打点抵质押融资资产在2015 继承打点响应抵质押融资。为提高打点担保[dānbǎo]贷款效率,提请股东大会。授权。公司[gōngsī]董事会在拟担保[dānbǎo]总额。度8.9 亿元内,按照为子公司[gōngsī]拟提供担保[dānbǎo]额度为限,决策为子公司[gōngsī]拟担保[dānbǎo]额度的尝试。,包罗但不限于子公司[gōngsī]原担保[dānbǎo]贷款到期[dàoqī]从头打点续贷担保[dānbǎo]、对新增银行贷款提供担保[dānbǎo]等事宜[shìyí]。