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                                                  产品分类

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                                                  万事博网址_广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十五次集会会议决策通告

                                                  作者:万事博网址 发布时间:2018-08-23 10:21 阅读:8142

                                                  证券代码:002723 证券简称:金莱特 通告编码:2015-007

                                                  广东金莱特电器股份有限公司

                                                  第三届董事会第十五次集会会议决策通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  一、董事会集会会议召开环境

                                                  广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第三届董事会第十五次集会会议于2015年3月21日以书面关照方法发出集会会议关照和集会会议议案,集会会议于2015年4月2日上午10:30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼集会会议室召开。集会会议回收现场表决的方法召开,集会会议应到董事7人,实到董事7人,均以现场方法出席。集会会议由董事长田畴主持。本次集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》等法令礼貌、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事集会会议事法则》的划定,正当有用。

                                                  二、董事会集会会议审议环境

                                                  (1)审议通过《关于管帐政策改观的议案》。

                                                  董事会以为:本次管帐政策改观是公司按照财务部相干文件要求举办的公道改观,决定措施切合有关法令礼貌和《公司章程》的划定,不存在侵害公司及全体股东出格是中小股东好处的气象。

                                                  表决功效:7票同意,0票阻挡,0票弃权,该议案得到通过。

                                                  《关于管帐政策改观的通告》与本决策于同日登载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网();《广东金莱特电器股份有限公司独立董事关于管帐政策改观的独立意见》与本决策于同日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http:/cninfo.com.cn)。

                                                  (2)审议通过《关于投资设立深圳市金莱特供给链有限公司的议案》。

                                                  董事会以为:投资设立深圳市金莱特供给链有限公司(以下简称“供给链公司”)能借助国度及其处所政策的优惠,同时团结自己在供给链打点处事上的成熟履历,敦促公司的营业成长, 赞成公司以510万元投资设立供给链公司。

                                                  表决功效:7票同意,0票阻挡,0票弃权,该议案得到通过。

                                                  《关于投资设立深圳市金莱特供给链有限公司的通告》与本决策于同日登载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

                                                  (3)审议通过《关于续聘北京市天元(深圳)状师事宜所为公司2015年法令参谋的议案》。

                                                  表决功效:7票同意,0票阻挡,0票弃权,该议案得到通过。

                                                  三、备查文件

                                                  《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十五次集会会议决策》

                                                  特此通告。

                                                  广东金莱特电器股份有限公司董事会

                                                  2015 年4月3日

                                                  证券代码:002723 证券简称:金莱特 通告编码:2015-008

                                                  广东金莱特电器股份有限公司

                                                  第三届监事会第十次集会会议决策通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  一、监事会集会会议召开环境

                                                  广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第三届监事会第十次集会会议于2015年3月24日以书面及电话方法送达列位监事,集会会议于2015年4月2日上午11:30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号二楼集会会议室召开。集会会议应到监事3人,实到监事3人,出席职员均以现场情势出席。集会会议由监事杨元老师主持,集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》等法令礼貌、部分规章、类型性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的划定,正当有用。

                                                  二、监事会集会会议审议环境

                                                  (1)审议通过《关于管帐政策改观的议案》。

                                                  公司监事会以为:本次管帐政策的改观可以或许越发客观、公允地反应公司的财政状况和策划成就;相干决定措施切正当令、礼貌及《公司章程》的划定,不存在侵害公司及股东好处的气象,不会对公司财政报表发生重大影响。因此,监事会赞成本次管帐政策改观。

                                                  表决功效:3票同意,0票阻挡,0票弃权。表决功效:通过

                                                  《关于管帐政策改观的通告》与本决策于同日登载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

                                                  (2)审议通过《关于推举杨晓琴密斯为监事会主席》的议案。

                                                  表决功效:2票同意,0票阻挡,0票弃权。表决功效:通过。

                                                  杨晓琴密斯回避本议案表决,过半数以上监事赞成推举杨晓琴密斯为第三届监事会主席。(杨晓琴小我私人简历附后)

                                                  特此通告。

                                                  三、备查文件

                                                  《广东金莱特电器股份有限公司第三届监事会第十次集会会议决策》

                                                  广东金莱特电器股份有限公司监事会

                                                  二0一五年四月三日

                                                  附件

                                                  杨晓琴小我私人简历

                                                  杨晓琴,女,1983年出生,中国国籍,大专学历(本科在读),中山大学MBA,无境外居留权。2004年4月至2007年10月,历任江门市金莱特电器灯饰厂有限公司报关员、本钱管帐;2007年11月至2013年6月,历任广东金莱特电器股份有限公司打点者代表、总包办司理;2013年7月至今,任广东金莱特电器股份有限公司打点者代表、人力资源部司理兼行政总监;2014年5月,被推举为公司非职工代表监事,任期至2016年10月届满。

                                                  其他环境声名:

                                                  1、没有在其他机构接受董事、监事、高级打点职员的环境;

                                                  2、与公司及公司持股5%以上股份的股东、现实节制人、其他董事、监事、高级打点职员不存在关联相关;

                                                  3、制止本决策通告时,没有持有公司股份;

                                                  4、没有受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒,也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》所划定的不得接受公司监事的气象。

                                                  证券代码:002723 证券简称:金莱特 通告编码:2015-009

                                                  广东金莱特电器股份有限公司

                                                  关于管帐政策改观的通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  重要内容提醒:

                                                  1、本次管帐政策改观,是公司凭证财务部2014年颁布或修订的企业管帐准则,对公司管帐政策举办的响应改观。

                                                  2、本次管帐政策改观不会对公司2014年度最近两年已披露的年度财政陈诉利润表及全部者权益等报表项目发生重大影响。

                                                  3、本次管帐政策改观无须提交股东大会审议。

                                                  一、本次管帐政策改观环境概述

                                                  2014年1月26日起,中国财务部分延续宣布了《企业管帐准则第2号-恒久股权投资》、《企业管帐准则第9号-职工薪酬》、《企业管帐准则第30号-财政报表列报》、《企业管帐准则第33号-归并财政报表》、《企业管帐准则第39号-公允代价计量》、《企业管帐准则第40号-合营布置》和《企业管帐准则第41号-在其他主体中权益的披露》等七项详细管帐准则(以下简称“新管帐准则”)。按照财务部的要求,新管帐准则自2014年7月1日起在全部执行企业管帐准则的企业范畴内施行。

                                                  2014年6月20日,财务部修订了《企业管帐准则第37号-金融器材列报》,要求执行企业管帐准则的企业在2014年度及往后时代的财政陈诉中凭证该准则要求对金融器材进队列报。

                                                  2014年7月23日,财务部发存了《财务部关于修改〈企业管帐准则-根基准则〉的抉择》,要求全部执行企业管帐准则的企业自发布之日起施行。

                                                  按照前述划定,广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于以上文件划定的起始日开始执行上述企业管帐准则。

                                                  二、本次管帐政策改观的详细环境及影响

                                                  1、改观前公司回收的管帐政策

                                                  本次改观前,公司执行中国财务部于2006年2月15日颁布的《企业管帐准则-根基准则》和38项详细管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则表明通告以及其他有关划定。

                                                  2、改观后公司回收的管帐政策